Glades, 14 de abril de 2026.- El empresario Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El empresario se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida.
La detención se produjo por irregularidades en su situación migratoria. Zaga Tawil alegó ante la justicia estadounidense que su captura fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios de ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción en la que se encuentra.
En México, el empresario es investigado por un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con la empresa Telra Realty. La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Zaga Tawil; a su hermano, Teófilo, y a su hijo, Elías Zaga Hanono, de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El caso se remonta hasta el año 2014, cuando Infonavit y Telra Realty suscribieron un convenio de colaboración destinado a la recuperación y remodelación de viviendas abandonadas. La relación contractual se expandió en 2015 con la firma de contratos de licencias de marcas y la implementación del Programa de Movilidad Hipotecaria (PMH).
Tras el nombramiento de David Penchyna como director del Instituto en marzo de 2016, la postura del organismo cambió. El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual con Telra Realty de manera anticipada. Telra calificó la decisión como “arbitraria e injustificada” y las partes iniciaron un proceso de mediación.
El 30 de agosto de 2017, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad un contrato de transacción para indemnizar a Telra con 5,080 millones de pesos. La FGR sostiene que el pago de la indemnización podría ser fraudulento, pues la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos firmados inicialmente.
El 26 de enero de 2018 representantes del Infonavit presentaron una denuncia ante la FGR por el probable delito de uso ilícito de atribuciones. En septiembre de 2018 el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, pero una juez de control revocó dicha resolución en enero de 2019. Los directores de la dependencia en el periodo del presunto fraude eran el priista David Penchyna y el hoy senador morenista Alejandro Murat, pero la FGR los ha dejado fuera de sus investigaciones.
Reforma dio a conocer que, con los expedientes abiertos en México, Zaga Tawil compró en 2018 un lujoso departamento en Miami, Florida, por cuatro millones de dólares. Fue en ese Estado del sur de EE UU donde el ICE detuvo al empresario.
